«Серые» майнинговые фермы выявлены в Шымкенте
АФМ обнаружено и изъято 360 единиц оборудования.
Агентство по финансовый мониторинг
Контрафактное масло на сумму 97 миллионов тенге пытались вывезти из РК
Некачественное масло должно было отправиться из Казахстана в Афганистан.
АФМ поставило под сомнение работу аудиторских организаций
В Казахстане действуют 484 аудиторские организации и только 418 из них зарегистрированы в системе сбора данных о финансо…
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу
Президенту был представлен отчет о деятельности агентства по исполнению его поручений.
О подозрительных операциях будут сообщать обменные пункты РК
В прошлом году к ответственности были привлечены 134 обменных пункта за различные нарушения.
Кто купил доллары за счет Национального банка по «хорошему курсу» – депутат
Данные о валютных интервенциях за январь 2022 года до сих пор не опубликованы.
Бухгалтеров проверят на отмывание доходов
Непредоставление информации об операциях может быть расценено как сокрытие или соучастие.
Задержан заместитель акима Мангистауской области
На пост заместителя акима Мангистауской области Галымжан Ниязов был назначен в июне 2020 года.
По поручению Токаева проводится проверка на границе Казахстана и Китая
Проведение проверки не создает препятствий для законного перемещения товаров через таможенную границу.
Касым-Жомарт Токаев раскритиковал бардак на таможне
Существуют уполномоченные операторы, которые имеют статус неприкасаемых.
Хищение субсидий на 161 миллион тенге выявлено в Костанайской области
Руководитель ТОО увеличил цену одного комплекта солнечных панелей на 94,4%.
Как выявляют фиктивные счета-фактуры и фирмы-однодневки в РК
Внедренная ранее система «Электронные счета-фактуры» позволила улучшить собираемость налогов.
Насколько сократилось отмывание денег в Казахстане
Часть регистрируемых уголовных дел, связанных с отмыванием дохода, приходится на фиктивные счета-фактуры.
Под видом жилищного кооператива действовала финансовая пирамида в СКО
Мошенники предлагали альтернативу ипотечному займу в рамках программы «Шанырак+».
Уроженец КНР пытался вывести более миллиарда тенге за рубеж
Директор ТОО оштрафован на 1,3миллиона тенге.
Финансовая пирамида выявлена в Акмолинской области
Компания незаконно привлекала деньги с июля 2020 по май 2021 года.
Инвестиционная компания оказалась пирамидой в Павлодарской области
Граждан вовлекали в пирамиду путем проведения тренингов по инвестициям.
Ущерб почти на 2 миллиарда тенге нанесла государству ОПГ в Шымкенте
В 2019-2020 годах преступная группа занималась выпиской фиктивных счетов-фактур от имени 18 обнальных фирм.
Как расследуют дело финансовой пирамиды «Finiko» – генпрокурор РК
В Россию направлено международное следственное поручение для допроса подозреваемых лиц.
100 казахстанцев получили фальшивые паспорта вакцинации
20 уголовных дел по подделке паспортов вакцинации направлено в суд.
