Схема хищения дизтоплива раскрыта в Карагандинской области
В резервуарах найдено более 15 тонн дизтоплива на сумму 3,5 миллиона тенге.
Агентство по финансовый мониторинг
Золотосодержащую руду незаконно добывали в Акмолинской области
Общая сумма ущерба, нанесенного государству, составила 280 миллионов тенге.
Нефтепродукты незаконно производили в ЗКО
Факт незаконного оборота нефтепродуктов пресечен департаментом АФМ.
Более 70 тонн дизтоплива пытались незаконно реализовать в Алматы
Руководитель ТОО признан виновным.
Реклама с упоминанием руководства Минэнерго – фейк
В социальных сетях распространяется вирусная реклама о неких финансовых платформах в газовой отрасли.
Насколько подорожали продукты с начала года в Казахстане
Премьер-министр поручил активизировать работу по финансированию субъектов предпринимательства.
Контрабанду сигарет на 20 миллионов тенге предотвратили в Кокшетау
В ходе осмотра авто марки «газель» обнаружено и изъято 34 500 пачек табачных изделий без акцизных маркировок.
Подозрительные финоперации на 220 миллиардов тенге выявлены в Казахстане
В ходе мониторинга ведомство получает подозрительные операции от более 14 тысяч субъектов.
Задержан бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев
В розыск по этому делу объявлен также бизнесмен Еркин Медетбеков.
340 миллионов тенге похищено из бюджета в Аксу
Средства были выделены на реконструкцию водопровода.
Фальшивые доллары сбывали в Нур-Султане
Группу лиц изобличили в сбыте и хранении более 50 тысяч долларов.
Контрафактную одежду мировых брендов обнаружили в Жамбылской области
Общая сумма причиненного ущерба по обнаруженному товару составляет свыше 10 миллионов тенге.
Суд отстранил одного из участников в производстве по делу экс-министра Биртанова
Розу Жаканову отстранили от дела экс-министра, так как она имеет отношение к судейскому сообществу.
165 миллиардов тенге составил ущерб от незаконных схем на таможне
В целях увода предпринимателей от налогов за последние два года были подделаны счета-фактуры на 221 миллиард тенге.
Задержано руководство таможенного поста «Нұр жолы»
Для устранения проблем в сфере таможенного регулирования в адрес правительства внесен акт прокурорского надзора.
Жертвами финпирамиды стали 2000 казахстанцев
Создатель и руководитель финансовой пирамиды «Астана Раушан касса айналымы» приговорены к реальным срокам лишения свобод…
Уголовное дело возбуждено в отношении руководства ПНХЗ
Факты злоупотребления были выявлены в рамках межведомственной проверки деятельности завода.
Главу районного филиала «Атамекен» обвинили в поборах
Досудебное расследование завершено и направлено в прокуратуру.
«Серая» майнинговая ферма обнаружена рядом с Шардаринской ГЭС
Ориентировочная стоимость оборудования составила свыше миллиарда тенге.
«Серую» майнинговую ферму нашли в Костанае
Установлены предприятия, предоставившие в аренду контейнеры со специализированной техникой.
