АФМ проводит обыски у организаторов турниров по казакша курес «Қазақстан барысы»
Ведомство проверяет, как был потрачен миллиард тенге бюджетных средств, выделенный на проведение турниров.
АФМ
Сигареты на 90 миллионов тенге пытался реализовать житель Сатпаева
При обыске у предпринимателя обнаружено 140 тысяч пачек сигарет различных марок.
В хищении 677 миллионов тенге подозревается руководство ТОО «Балхаш Жылу»
Похищенные бюджетные деньги предназначались для ремонта и содержания Балхашской ТЭЦ.
Более 80 миллионов тенге вложили в финпирамиду жители Шымкента
Подозреваемый с санкции суда взят под домашний арест.
Уголовное дело в отношении руководителя Qnet LTD прекращено в Костанайской области
Пострадавшим от действий организации возмещен материальный ущерб в полном объеме.
Хищение 16 миллионов тенге в спортшколе «Өркен» расследует АФМ
Заработные платы незаконно начислялись фиктивным работникам.
На 1,9 миллиарда тенге была завышена стоимость проекта АО «Астана-РЭК»
Компания, принадлежащая акимату столицы, завысила стоимость проекта в полтора раза.
Премьер-министр поручил навести порядок на рынке «Алтын Орда»
Госорганы выявили более 300 нарушений норм законодательства почти во всех связанных с рынком сферах деятельности.
На 5 лет осуждена сотрудница «АлматыЭнергоСбыт» за мошенничество
В течение четырех лет женщина присваивала деньги жителей трех сел в Алматинской области.
В TikTok незаконно транслируются азартные игры – АФМ
Двое организаторов из Алматы уже осуждены и еще четверо ожидают завершения расследования.
Предполагаемого организатора пирамиды Hit beat music арестовали в Алматы
Компания предлагала стабильный заработок за вклады в «канадские музыкальные инвестиционные проекты».
Контрабанду электронных сигарет на 50 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области
Почти 50 тысяч курительных гаджетов пытались провести на территорию РК.
Четверо казахстанцев подозреваются в организации финпирамиды MetaGo
По предварительной информации, они привлекли более 600 вкладчиков.
Более 120 миллионов тенге отдали двум финпирамидам жители ЗКО
Организаторы обещали прибыль в размере от 24% до 54%.
АФМ опубликовало перечень финпирамид в Казахстане
Более трех тысяч граждан обратились в АФМ за помощью.
Депутат районного маслихата обвиняется в мошенничестве – АФМ
Общая сумма ущерба составляет 457 миллионов тенге.
Организатору финпирамиды Antares вынесли приговор
33 потерпевшим причинен материальный ущерб в размере 50 миллионов тенге.
Более 800 миллионов тенге выдали под фиктивные посевные малины в Жамбылской области
Электронные заявки на получение субсидий подавались без ведома владельцев крестьянских хозяйств.
Наркотики из США пытались переслать почтой в Казахстан
Общий вес наркотиков составил 500 граммов.
Деятельность подпольного казино пресечена в Алматы
Игроки приглашались путем рассылки SMS-сообщений.
