Рыбу из Алматинской области продавали в ЕС под видом кыргызской
На рынок Евросоюза с 2022 по 2023 год поставлено более 1135 тонн филе судака.
АФМ
В сговоре обвинили «дочку» КТЖ и Hill Corporation
Между организациями заключен договор на сумму более 624 миллионов тенге.
Жидкости для вейпов подпольно изготавливал житель Астаны
Кустарную продукцию продавали в вейпшопы столицы и других городов.
291 миллион тенге вложили в финансовую пирамиду жители Акмолинской области
Руководитель структурного подразделения распространяла рекламу финпирамиды в Telegram.
55 автомобилей незаконно зарегистрировали в Акмолинской области
Бывший госинспектор с группой подельников организовали сбыт фиктивных документов.
Более 7,7 тысячи подозрительных ссылок заблокировано в РК в 2023 году
На сайте АФМ граждане могут ознакомиться со списком финансовых пирамид, по которым завершены либо расследуются уголовные…
Почти 12 миллиардов тенге обналичили участники ОПГ в Алматы
Деньги выводились в течение 5 лет через сеть обнальных компаний.
Ущерб в миллиард тенге причинила финпирамида в Мангистауской области
Организаторы обещали вкладчикам выплаты 10% от вложенной суммы ежемесячно.
Нелегальное онлайн-казино выявили в заведении «Макао» в Алматинской области
В ходе обысков было изъято оборудование и крупные суммы в разных валютах.
За организацию финансовой пирамиды Qnet на 5 лет осуждена жительница Актобе
Злоумышленница обманула 25 человек, завладев 37,5 миллионами тенге.
Дело о незаконных операциях с криптовалютой окончено в Астане
Оборот от незаконной деятельности составил 15 миллиардов тенге.
Организаторы финансовой пирамиды Аuto Seller осуждены в Актюбинской области
Сумма ущерба в соответствии с договорами купли-продажи составила почти 404 миллиона тенге.
Работники филиала АО «КазТрансГаз Аймак» вымогали деньги у сельчан в области Улытау
Работники компании не давали людям двух поселков подключить свои дома газоснабжению.
За контрабанду вейпов на 35 миллионов тенге осуждены двое граждан России
Курительные устройства завозились под видом товаров народного потребления.
Работу незаконного онлайн-казино 1WIN расследует АФМ
Четверо организаторов незаконного игрового бизнеса объявлены в розыск.
Группа лиц осуждена за торговлю наркотиками в Алматы
При проверке почтовых отправлений было обнаружено более килограмма наркотических веществ.
Контрабанду сигарет на 808 миллионов тенге пресекли в Жамбылской области
Проводится ряд следственно-оперативных мероприятий.
Почти 50 миллионов тенге привлекла финпирамида «Свой дом» в Шымкенте
Двое организаторов осуждены на три года лишения свободы.
Налоги на 710 миллионов тенге пытались скрыть бизнесмены в Жамбылской области
Недобросовестные налогоплательщики проводили взаиморасчет с незарегистрированными компаниями.
Более 5 миллиардов тенге незаконно обналичили в Алматы
ОПГ занималась фиктивной выпиской счетов-фактур.
