Деятельность финпирамиды пресекли в Нур-Султане
Столичный департамент АФМ пресек деятельность финансовой пирамиды World Business Consulting.
АФМ
Почти 470 миллионов тенге бюджетных средств похищено в Атырауской области
Средства были выделены на строительство ряда социальных объектов.
Более 170 миллионов тенге бюджетных средств похищено в Жамбылской области
Факт хищения средств, выделенных на проект «Жас маман», выявлен сотрудниками АФМ.
Фиктивные счета-фактуры выписывала компания в Кызылординской области
Сумма причиненного ущерба государству составила 118 миллионов тенге.
Ущерб на 265 миллионов тенге нанесла государству группа лиц в Карагандинской области
Для искусственного увеличения налогооблагаемого оборота было зарегистрировано 29 предприятий.
Проверку по хищению имущества АО «AsiaCredit Bank» проводит АФМ
В октябре 2021 года АО попало в список банков, подлежащих ликвидации в РК.
Факты незаконной выписки счетов-фактур выявлены в Павлодарской области
Ущерб, причиненный государству, оценивается в два миллиарда тенге.
Средства для строительства детских площадок украли в Шымкенте
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Игровые терминалы были незаконно установлены в столичных магазинах
Подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы сроком до пяти лет с конфискацией имущества.
5,8 миллиарда тенге привлечено в финпирамиду WBC – АФМ
Пятеро организаторов объявлены в международный розыск.
В АФМ проверяют информацию о рейдерском захвате ТОО «Karuan»
В деле могут фигурировать Болат Назарбаев и его бывшая жена.
Деятельность финпирамиды пресечена в Караганде
Казахстанцев агитировали к инвестициям через социальные сети.
1,8 миллиона долларов и 630 миллионов тенге вложили алматинцы в финпирамиду
Участники, считая эту программу настоящей платформой для торговли и инвестирования, вкладывали деньги.
500 миллионов тенге незаконно обналичили в Нур-Султане
Неуплаченные налоги будут предъявлены всем контрагентам в рамках камерального контроля и налогового аудита.
Директора детсадов подозреваются в хищении более 45 миллионов тенге в Шымкенте
В настоящее время по делу проводится досудебное расследование.
Осуждены участники ОПГ «Кумековы» в Жамбылской области
Супруги Кумековы получили семь и десять лет лишения свободы с конфискацией имущества.
Подозрительные финоперации на 220 миллиардов тенге выявлены в Казахстане
В ходе мониторинга ведомство получает подозрительные операции от более 14 тысяч субъектов.
Очередную финансовую пирамиду выявили в Туркестанской области
Сумма привлеченных средств составила 80,5 миллионов тенге.
Хищения на 14 миллионов тенге выявлены в Кызылординской области
Главный бухгалтер в течение четырех лет оформляла фиктивные командировочные документы.
Задержан бизнесмен Ануарбек Джексенгалиев
В розыск по этому делу объявлен также бизнесмен Еркин Медетбеков.
