Двух жителей Жезказгана подозревают в рекламе финансовой пирамиды MetaGo
В результате участники финпирамиды «заработали» 63 миллиона тенге.
Агентство по финансовый мониторинг
225 миллионов похитил бывший бухгалтер ТОО «Теміржолсу-Маңғыстау»
Незаконно присвоенные денежные средства предприятия он потратил на свои личные нужды.
Осужден руководитель финансовой пирамиды Sincere Systems в Астане
Сумма вложенных в финансовую пирамиду средств составила 215 миллионов тенге.
Партия контрафактных сигарет обнаружена в Алматинской области
Общая стоимость найденных табачных изделий составила 1,3 миллиона тенге.
Уголовное дело завели на организаторов финпирамиды Sincere Systems
В ходе следственных мероприятий проведены обыски по месту проживания организаторов.
Свыше 600 миллионов тенге похитил сотрудник банка в Кызылординской области
Похищенные средства он проиграл в букмекерских конторах.
94 миллиарда похищенных тенге возвращено в бюджет Казахстана
Токаев принял председателя Агентства по финансовому мониторингу Жаната Элиманова.
62 миллиона тенге возвращено в казну по делу о махинациях с крестьянскими хозяйствами
АФМ продолжает расследовать хищение средств в Костанайской области.
АФМ расследует деятельность финпирамиды Sincere System Group в Алматы
Представители компании принимали деньги без документов и договоров.
Экспорт нелегальной российской пшеницы выявлен в Павлодарской области
Зерно на 1 миллиард тенге экспортировано в страны Центральной Азии.
Сбыт поддельных долларов пресечен в Алматы
Общая сумма обнаруженных средств составила 20 600 долларов.
Ущерб в 700 миллионов тенге нанесли государству жители Шымкента
Граждане занимались незаконным оборотом средств путем фальсификации документов.
Создателя финпирамиды «Семейный капитал» задержали в Астане ─ АФМ
Причиненный материальный ущерб составляет около 450 миллионов тенге.
Житель Шымкента организовал онлайн-казино в TikTok
С четырех аккаунтов он вел стримы карточной игры «Тринка Шамай».
Фальшивые деньги стали чаще сбывать в Казахстане – АФМ
Казахстанцев попросили быть внимательными при оплате товаров или услуг наличными средствами.
На 6,5 года осудили директора энергокомпании Almaty Kuat
В течение двух лет под его руководством компания незаконно выставляла счета за электроэнергию.
Незаконная деятельность онлайн-казино пресечена в Казахстане
Азартные игры проводились круглосуточно, с ежедневным оборотом около 800 000 тенге.
Задержан экс-заместитель генерального директора АО «Озенмунайгаз»
Карамурзаеву вменяют прием фиктивных документов при государственных закупках.
Фиктивные счета-фактуры на 109 миллионов тенге выписали в Караганде
Назначено наказание в виде лишения свободы на срок 3,5 года условно.
500 миллионов тенге в виде субсидий похищено в Костанае
Крестьянские хозяйства сдавали на перерабатывающий завод несуществующую продукцию.
